Биз­не­сме­ны долж­ны бу­дут со­об­щать за­ин­те­ре­со­ван­ным ор­га­нам о по­до­зри­тель­ных кли­ен­тах, ко­то­рые со­вер­ша­ют опе­ра­ции на сум­мы, пре­вы­ша­ю­щие так на­зы­ва­е­мый «по­ро­го­вый уро­вень».

В мар­те 2015 го­да Ар­бит­раж­ный суд Ма­га­дан­ской об­ла­сти опре­де­лил вве­сти в от­но­ше­нии КАЗа про­це­ду­ру на­блю­де­ния сро­ком на три ме­ся­ца. Рас­смот­ре­ние де­ла по су­ще­ству на­зна­че­но на 15 июня 2015 го­да.

Пор­тал Milosrdie.Ru опуб­ли­ко­вал ста­тью о том, что в си­лах во­лон­те­ров, ес­ли их под­опеч­ным гро­зит бе­да. Сво­им мне­ни­ем на эту те­му по­де­лил­ся и ру­ко­во­ди­тель «Да­ни­лов­цев» Юрий Бе­ла­нов­ский.

Без­ра­дост­ные на­стро­е­ния на сай­те бы­ли обу­слов­ле­ны все­об­щей убеж­ден­но­стью в том, что про­да­жи брил­ли­ан­тов и це­ны на них ед­ва ли вы­рас­тут во вто­ром квар­та­ле 2015 го­да.